x x
x x

Szczegóły szkolenia / imprezy

Rejestr UBO - jak identyfikować beneficjenta rzeczywistego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - brak wolnych miejsc
Kategoria: Pranie pieniędzy
rodzaj: Warsztaty
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 7.5
Zgłoszenia: 35 / 30
Koszty:  123.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
123.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
123.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-03-09
Data zakończenia: 2020-03-09
Organizotor:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
Opis szkolenia:

Szkolenie jest w szczególności adresowane do doradców podatkowych prowadzących biura rachunkowe i pracowników biur i  ma charakter warsztatowy i praktyczny.

1.    Wprowadzenie do zagadnienia
•    Definicja beneficjenta rzeczywistego na gruncie przepisów AML krajowych i unijnych
•    Regulacje na gruncie przepisów podatkowych
2.    Identyfikacja beneficjenta w praktyce – analiza przykładów
•    Spółka jawna i spółka komandytowa
•    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
•    Spółka akcyjna
•    Spółka giełdowa w strukturze – jak postępować?
•    Struktury powiernicze (fundacje, trusty)
•    Struktury międzynarodowe
3.    Ryzyka dla podmiotów zgłaszających i zgłaszanych
•    Jakie analizować dokumenty? Jakie dokumenty gromadzić?
•    Odpowiedzialność administracyjna, karna, cywilna
•    Procedury zabezpieczające osoby odpowiedzialne
4.    Rejestry UBO w innych państwach UE – porównanie (Raport TELFA)
•    Cypr, Malta, Luksemburg, Holandia, Szwajcaria
5.    Pytania i odpowiedzi



Kosz szkolenia dla doradców podatkowych  i ich pracowników wynosi 123,00 zł


Płatność za szkolenie przelewem na konto: 97 1140 1124 0000 4004 3000 1016



Kategorie szkoleń

Kalendarium

marzec 2020
pn wt śr czw pt so nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x